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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

유니크/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제48기(2023.0101~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 45원) 제3호의안: 이사 선임의건(사내이사 안재범) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재범	1971-02	3	재선임	現) 동아대학교 경제학과 겸임교수 現) (주)유니크 부사장