SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

에스엘에스바이오/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(정기주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.02.26
3. 정정사유	주주총회 부의 안건 오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호의안 정관 변경의 건	제2호 의안 정관 변경의 건	제2호의안 2-1 사업목적사항 추가의 건
제2호의안 정관 변경의 건	제2호 의안 정관 변경의 건	제2호의안 2-2 정관 일부 변경 승인의 건
제2호의안 정관 변경의 건	제2호 의안 정관 변경의 건	제2호의안 2-3 정관 일부 변경 승인의 건

- 관련 규정에 의거 주주총회에서 별도의 안건으로 구분 심의하여야 하므로 정정함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시00분
2. 장소		차세대융합기술원 (수원시 영통구 광교로 145)
3. 의안 주요내용		보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 의건 (현금배당 주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 : 사업목적사항 추가의 건 2-2호 : 정관 일부 변경 승인의 건 2-3호 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사 내 장소가 협소한 관계로 회사 인근 '차세대융합기술원'의 회의실을 활용하여 주주총회를 개회하고자 합니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용과 세부 장소는 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 제2호의안의 정관 변경사항은 사업목적사항 추가 (하단기재) 및 주주총회에 대한 주주 소집통지서 대상에 대한 조문 변경 (전체주주-> 1% 이상 주주) 관련 정관 규정 - 이 소집 결의와 관련한 자세한 사항은 향후 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산의 개발 및 임대		자산의 효율적 활용을 위한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-