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안지오랩/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원) 다. 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원) 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (총 2명, 기명식 보통주 4,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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