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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

에너토크/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제37기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당50원) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 사외이사 1명) 1)제2-1호의안 : 사내이사 이충열 선임의 건 2)제2-2호의안 : 사내이사 전정수 선임의 건 3)제2-3호의안 : 사외이사 신현철 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충열	1975-12	3	신규선임	미국 인디애나대학교 졸업 (주)우리투자증권 IB본부 하나금융지주 전략기획본부
전정수	1954-11	3	신규선임	인하대학교 대학원 졸업 한국조선공사 근무 (주)에너토크 부사장 역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현철	1941-02	3	재선임	서울대학교 졸업 동진기연(주) 전무 역임 (주)에너토크 사외이사	없음