Shinsung ST Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

신성에스티/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 11:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 구본상 신규 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김상홍 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본상	1980-05	3년	신규선임	2005 서울대학교 졸업 2016 신성델타테크(주) 경영전략부문대표 2018 신성델타테크(주) 동남아사업본부장 2021 신성델타테크(주) CFO 現 신성델타테크(주) 그룹경영총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상홍	1964-09	3년	신규선임	상근	1986 부산대학교 졸업 2007 신영증권 상무 2012 하나대투증권 전무 2018 BNK경남은행 부행장 2021 BNK투자증권 대표