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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

도부마스크/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 김병국 선임의 건(신규선임) 2-2호 의안 :사내이사 오하연 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 :사외이사 김선근 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사 임정길 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병국	1955-07	3년	신규선임	연세대학교 대학원 AMP과정수료 現. 도부마스크(주) 관리이사 前. ㈜중앙건설 관리이사
오하연	1983-08	3년	신규선임	現. 도부마스크(주) 경영관리 팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선근	1970-04	3년	신규선임	경북대학교대학원 박사과정 수료 現. 법률사무소 경률 대표변호사 現. 고양시 고문변호사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임정길	1963-07	3년	신규선임	비상근	가천대학교 회계세무학과박사과정 수료 고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 現. 도부라이프텍(주) 재무이사 前. ㈜한양,한신공영 자금,회계,세무