JoyCity Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

조이시티/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제1강의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 강신철 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
고원장, 강신철 사외이사는 2021. 3. 23. 26기 정기주주총회에서 선임되어 2023. 3. 23. 임기만료될 예정입니다.
※관련공시	2021-03-25 정기주주총회결과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신철	1972-07	3년	재선임	현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사	주식회사 원스토어(사외이사)
고원장	1971-11	3년	재선임	현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 회계법인 세진 전) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신철	1972-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사
고원장	1971-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 회계법인 세진 전) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무