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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

폴라리스세원/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 제32기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건(30억원) - 제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다
※관련공시	-