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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

영원무역/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(성기학) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(성래은) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(정서용) 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(박경우) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전규안) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(정서용) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(박경우) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성기학	1947-07	3	재선임	-現 ㈜영원무역 대표이사 회장 -現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 -前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 -前 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장 -서울대 상대 무역학과 졸업
성래은	1978-11	3	재선임	-現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 -現 ㈜영원무역 그룹 부회장 -現 한국패션산업협회 회장 -Stanford University 사회학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정서용	1968-01	3	재선임	- 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계획 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료	-
박경우	1973-05	3	신규선임	- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업	-
전규안	1967-05	3	신규선임	- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업	- ㈜에이블씨엔씨 사외이사 - ㈜그래디언트 사외이사('24.03.29 만료예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정서용	1968-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계획 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사· 박사과정 수료
박경우	1973-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업
전규안	1967-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업