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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제43기(2023.01.01 ~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사후보자 김명식 선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명식	1970-11	3	신규선임	상근	서울대법학과 사법시험 합격 (주)네오위즈 기획관리본부장 교촌에프앤비(주) 준법경영실장 (現)법무법인 김장리 파트너 변호사