SUN&L CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

SUN&L/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-29
3. 정정사유	주주총회 의결사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사업목적 변경 세부내역]	2. 사업목적 삭제 <이유> 목재 제조 중단에 따른 개정 3. 사업목적 변경 <변경 후> 3. 목재 2차가공 및 유통업 <이유> 목재 제조 중단에 따른 개정	2. 사업목적 삭제 <이유> 합판 KS제품 제조 유지 기타 목재 제조 중단에 따른 개정 3. 사업목적 변경 <변경 후> 3. 합판제조, 목재 2차가공 및 유통업 <이유> 합판 KS제품 제조 유지 기타 목재 제조 중단에 따른 개정

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		인천광역시 중구 월미로96 (북성동1가), 본관7층 다목적 홀
4. 의안 주요내용		■보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 ■의결사항 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이윤규 선임의 건 제3-3호: 사외이사 조상수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연준	1967-04	3	재선임	前)(주)선앤엘 대표이사 現)(주)선앤엘 부회장
이윤규	1965-10	3	신규선임	前)애경산업(주) 대표이사 現)(주)선앤엘 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상수	1962-11	3	신규선임	現)법무법인 태일 변호사	하나제약(주) (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 합판제조업 31. 강화 및 재생목재 제조업		합판 KS제품 제조 유지 기타 목재 제조 중단에 따른 개정
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 목재, 제재가공 및 판매업	3. 합판제조, 목재 2차가공 및 유통업	합판 KS제품 제조 유지 기타 목재 제조 중단에 따른 개정