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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

에이텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기 연결및별도 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 200원] 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보인 : 송홍섭 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보인 : 김광훈 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송홍섭	1958-02	3	신규선임	엘엔피코스메틱 고문 파르나스호텔 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광훈	1962-01	3	신규선임	상근	법무법인 세양 대표 변호사 산업통상자원부 재제처분재심의위원회 위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-