SDN Company Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

SDN/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	16:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤환 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최우인 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 장바울 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박춘용 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기혁	1958-12	3년	재선임	현)SDN 대표이사 현)태양광산업협회 총회의장 전)신용보증기금 전)YMCA시민환경위원장 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사
백형근	1971-01	3년	재선임	현)SDN EB사업부문 총괄
정성원	1975-11	3년	재선임	현)SDN PV사업부문 총괄
김윤환	1981-02	3년	신규선임	현)SDN MP사업부문 총괄
최우인	1988-10	3년	신규선임	현)SDN PV사업부문 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장바울	1986-07	3년	신규선임	현)한국공과대학교 부교수 전)삼성전자 DMC 연구소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박춘용	1958-11	3년	신규선임	상근	전)감사원 감사관