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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

다원시스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박선순 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이해룡 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김재철 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 이철희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선순	1961-01	3	재선임	한양대학교 전기공학과 학사 KAIST 전력전자학 석사 KAIST 전력전자학 박사 美 위스콘신대 Post Doc. ㈜다원시스 대표이사(현)
이해룡	1967-05	3	재선임	건국대학교 석사 고등기술연구원 (주)피에스엠 ㈜다원시스 사내이사(현)
김재철	1967-11	3	재선임	동아대학교 박사 동화은행(현.신한은행) (주)로윈 대표이사 ㈜다원시스 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희	1964-09	3	재선임	KAIST 전기및전자공학 석사 University of New Hampshire School of Law (지적재산권법학 석사) 제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사 ㈜다원시스 사외이사(현)	(주)브이아이피 (대표이사)