Eco&Dream Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

에코앤드림/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 오창공장
3. 의안 주요내용		[보고안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (24.02.29 이사회에서 기 부여) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 일정 및 장소 변경 등 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.
※관련공시	-