Sungchang Enterprise Holdings Limited.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

성창기업지주/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		성창기업지주(주) 제 94기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 - 제 1호 의안 : 제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 이사 후보 : 우인석(재선임) - 제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 * 이사 후보 : 최효창(재선임) - 제 4호 의안 : 이사 감사의 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (지급한도 20억원) - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (지급한도 1억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제 1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경 예정입니다.(요건 미 충족시, 2024년 03월 26일 개최 예정인 정기주주총회에서 승인 예정) - 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우인석	1959-09	3	재선임	- 성창기업지주(주) 대표이사(2016~현재) - 성창기업(주) 대표이사(2015~현재) - 성창기업지주(주) 경영지원본부장(2011~2014)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최효창	1962-02	3	재선임	상근	- 성창기업지주(주) 감사(2018~현재) - 중국 동화방지산 유한공사 대표(2016~2017) - 동화종합건설 해외사업부 소장(2013~2016)