SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 박광준 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 최시돈 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광준	1962-01	3년	재선임	한양대학교 졸업 대우증권 기업금융부 부장 ㈜심텍 사외이사 ㈜심텍홀딩스 대표이사
최시돈	1959-01	2년	신규선임	경북대학교 대학원 졸업 삼성전자 전무/TP 센터장 스테코㈜ 대표이사 ㈜심텍 대표이사