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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

렌딩머신/주주총회소집 결의/(2024.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	11:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로150길 23, 3층(논현동, 연호빌딩)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 - 상호변경: 주식회사 렌딩머신에서 주식회사 머니무브로 변경 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 25명 - 부여주식 수: 기명식보통주 70,000주 제5호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 박천훈 재선임 - 기타비상무이사 박형근 신규선임 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박천훈	1968-12	3년	재선임	충남대학교 축산학과 학사 (1991) University of Queensland, MBA (1997) (주)렌딩머신 이사 ('20.03~ 현재) 前) 인터파크 전략기획실장 前) 이네트 해외사업본부장
박형근	1965-06	3년	신규선임	서울대 경제학과 학사 (1988) (주)케이에스에이치 대표이사(2021~현재) 前) 라온시큐어 대표이사 前) 서밋에셋코리아 대표이사