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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

제이엘케이/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		충청북도 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 감사 김형준 선임의 건(재선임/임기3년) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 상법 제368조의4제1항에 의거 상기 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) ㅇ 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시~ 2024년 3월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은09시부터, 마감일은17시까지가능)
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형준	1976-03	3	재선임	비상근	서울시립대 세무대학원 조세전략(11.02 졸업) 前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원(14.10.~19.10) 前 법무법인청현 기업회생센터장(19.10.~22.10) 現 스마트 세무 대표이사 (22.10~현재)