KidariStudio, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 : 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명) 3-1) 사내이사 후보자 : 허흥범(신규선임) 3-2) 사외이사 후보자 : 김명준(재선임) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허흥범	1964-12	2	신규선임	중앙대학교 회계학 - (前) ㈜다우기술 경영지원본부 본부장 상무 - (前) 키움저축은행 대표이사 - (現) 키움예스저축은행 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명준	1955-08	1	재선임	- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 문구, 완구, 의류 등 제조 및 도소매, 판매업 36. 식음료 및 식품 제조, 판매업 37. 문화사업(전시, 공연, 이벤트기획 및 집행, 영상제작) 38. 복합사업(테마시설 직영 및 임대) 39. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업		- 신규 사업 준비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
21. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 35. 전 각호에 부대되는 사업	21. 제1호 내지 제3호 및 제10호 내지 제11호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 40. 전 각호에 부대되는 사업	- 정관변경안에 의한 번호 수정