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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

스튜디오드래곤/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	9:00
2. 장소		DDMC센터 14층 회의실 (서울특별시 마포구 매봉산로 75)
3. 의안 주요내용		제 8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 유상원 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 양기인 감사 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안과 관련하여, 유상원 사내이사 신규 선임 후 당사의 총 이사회 인원은 4명이 며, 사외이사 비율은 25%입니다. - 제3호 의안과 관련하여, 기존 이시권 감사는 사임 예정이며, 양기인 감사 선임 후 당사 의 총 감사 수는 1인입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유상원	1971-07	3년	신규선임	現 스튜디오드래곤 기획제작사업부장 前 스튜디오드래곤 기획제작1국장, 2국장 스튜디오드래곤 기획제작2CP장, 5CP장 몬스터유니온 드라마사업본부장 KBS미디어 드라마팀, 드라마팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양기인	1963-02	3년	신규선임	상근	前 신한금융투자 리서치센터 센터장 대우증권 리서치센터 센터장 대우증권 기업분석부 부서장 대우증권 기업분석부 한화증권 기업분석부 SK증권 리서치센터