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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

정다운/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안:제10기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당 300원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사외이사 후보자 한재경 선임의 건 - 제3호 의안:정관일부변경의 건 - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재경	1961-05	3	재선임	1988.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업 2000.01 신화건설 자재부 2002.06 도요엔지니어링 코리아 Logistics Dept. 2005.11 JGC 코리아 사업부 2008.11 삼성엔지니어링 조달본부 2019.05 GS건설 사업부	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-