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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

배럴/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 의안 주요내용		회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주 :50원, 우선주 1주 : 112원) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정