CLIO Cosmetics Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

클리오/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 400원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상경 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜준	1973-07	3	신규선임	-클리오 부사장/디자인센터장(2017~현재) -아모레퍼시픽 디자인센터(2008~~2017) -School of visual arts, Advertising&Graphic Design(1993~1996) - 이화여자대학교 대학원 디자인매니지먼트(2002~2006)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상경	1955-10	3	신규선임	- 한국방정환재단 이사장(2008~현재) - Performance by TBWA 사외이사(2020~현재) - KB금융공익재단 이사(2019~현재) - 현대리서치연구소 대표이사(1987~2022) - 이화여대 대학원 철학과 석사(1979~1983)	주식회사 퍼포먼스바이티비더블유에이(Performance by TBWA) 사외이사