INCON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

인콘/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (개별 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 강신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이정순 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종진	1974-03	3	재선임	- 현) (주)판타지오 사내이사 - 현) 판타지오홍콩 이사 - 현) (주)인스코 감사 - 현) (주)아티스트 사내이사
김성곤	1971-12	3	재선임	-현) 휴마시스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주형	1971-11	3	재선임	- 현) 법무법인(유한)한길 변호사	-
강신규	1962-03	3	신규선임	- 전) 한양증권 지점장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정순	1962-07	3	신규선임	비상근	- 전) 서울중곡초등학교 교장