KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

코미팜/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀
3. 의안 주요내용		제1호 안건: 제52기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의건 - 제2호의안: 정관일부변경의 건 -목적사업 추가 - 제3호의안: 이사선임의건 (사외이사 1명) - 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2024-03-20
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양영유	1964-08	3년	재선임	- 2007.03 : 한양대학교 언론학 석사 - 2013.08 :한국외국어대학교 언론학 박사 - 2015년~2018 : 중앙일보 논설위원 - 2019년~2020.07 : 중앙일보 헬스본부장 - 2019.09~현재 :단국대학교 사회과학대학 커뮤니케이션학부 특임교수 - 현.(주)코미팜 사외이사	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 공기 조화장치 제조 및 판매업 15. 실외기없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업 16. 기체여과기 제조 및 판매업		사업다각화 추진 (연결기준 재무구조 개선목적)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-