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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

하이로닉/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-