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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

디지틀조선/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩1층 라온홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 (2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 20원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김형모 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사외이사 박형연 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형모	1966-11	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사 (현) (주)대우 홍보팀 과장 (전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형연	1964-08	2	신규선임	법무법인 코러스 대표변호사(현) 대한변호사협회 제2공보이사 (현) 법무법인 태평양 변호사 (전)	-