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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

프리엠스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 옥산로290번길 8 (주)프리엠스 별관 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사2명) 제3-1호의안:사내이사후보자 오필선 제3-2호의안:사내이사후보자 주흥식 제3-3호의안:사내이사후보자 김경진 제3-4호의안:사내이사후보자 윤명열 제3-5호의안:사외이사후보자 문홍주 제3-6호의안:사외이사후보자 최유진 제4호의안:감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호의안:감사후보자 이주형 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 제7호의안:임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오필선	1969-11	3년	신규선임	(주)KBN Australia 대표이사
주흥식	1965-03	3년	재선임	(주)프리엠스 상무
김경진	1964-10	3년	신규선임	로디언즈홀딩스 부회장
윤명열	1966-01	3년	신규선임	보아스컨설팅(주) 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문홍주	1968-01	3년	신규선임	법무법인인성 대표변호사	-
최유진	1982-05	3년	신규선임	DPLOT 재무이사	DPLOT(재무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주형	1965-03	3년	재선임	상근	이주형세무회계사무소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기자동차 충전기 부품 제조 및 유지 관리업 -신기술 사업 투자 및 금융투자업 -유가증권 투자업		신규사업의 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-