ProGen, Co,, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

프로젠/주주총회소집 결의/(2024.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로172, 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 조욱제 신규 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김열홍 신규 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 성영철 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (총45명, 203,900주 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조욱제	1955-01	3년	신규선임	- 현 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 - 전 (주)유한양행 전무이사
김열홍	1959-02	3년	신규선임	- 현 (주)유한양행 R&D 총괄 사장 - 전 고려대학교 암 연구소장 - 전 대한암학회 이사장
성영철	1956-05	3년	신규선임	- 현 포스텍 생명과학과 교수 - 현 (주)프로젠 연구개발 전문위원 - 전 (주)제넥신 대표이사