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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

영화테크/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132 본사 연구동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임결과 보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 80원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임태재 재선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 손영삼 신규선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이일운 재선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 김선관 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. *전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄준형	1961-01	3	재선임	성균관대 전기공학과 졸업 서울대 경영전문대학원 졸업 現 영화테크(주)대표이사
임태재	1969-09	3	재선임	한경대 정보제어공학과 졸업 現 영화테크(주) 상무이사
손영삼	1962-09	3	신규선임	아주대학교 산업공학과 졸업 前 모베이스오토테크 대표이사 現 영화테크(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이일운	1976-09	3	재선임	카이스트 전기전자공학과 박사 現 명지대학교 전기공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선관	1961-03	3	신규선임	비상근	한양대 전기공학과 졸업 前 (주)경신 부품사업본부장, 연구개발본부장