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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

넥센타이어/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제66기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유한익) ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정관 일부 변경의 건은 배당기준일 변경안을 포함하고 있으며 변경 전 배당기준일은 매결산기말이었으나 정관 개정을 통해 매결산기말 또는 별도 이사회결의일로 배당기준일을 변경할 예정입니다. 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유한익	1985-01	3	재선임	現, (주)RXC 대표이사 前, (주)티몬 이사회 의장	(주)RXC 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유한익	1985-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現, (주)RXC 대표이사 前, (주)티몬 이사회 의장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-