Sugentech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

수젠텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관)
3. 의안 주요내용		제13기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호의안 : 사외이사 조강희 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원회 위원 사외이사 조강희 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표 및 전자위임장의 방법으로 행사 할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조강희	1962-10	3년	신규선임	1996 충남대학교병원 재활의학 전공의 수료 및 재활의학 전문의 취득 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수 2016~2018 대한재활의학회 이사장 2018~2019 대한임상통증학회 회장 2020~2022 한국의지보조기학회 회장 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장(법인10대)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조강희	1962-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	1996 충남대학교병원 재활의학 전공의 수료 및 재활의학 전문의 취득 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수 2016~2018 대한재활의학회 이사장 2018~2019 대한임상통증학회 회장 2020~2022 한국의지보조기학회 회장 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장(법인10대)