Sejong Telecom, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지식산업센터 지하 1층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 자본감소의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 * 제4-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 * 제4-2호 의안 : 사내이사 이병국 선임의 건 * 제4-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 * 제4-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 * 제4-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 * 제4-6호 의안 : 사외이사 이정환 선임의 건 * 제4-7호 의안 : 사외이사 박종문 선임의 건 * 제4-8호 의안 : 사외이사 전성배 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1958-10	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사
이병국	1960-06	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 대표이사 전) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 세계미래포럼 대표 전) 새만금개발청장 전) 국무총리실 규제개혁실장 전) 대통령비서실 전) 정책기획수석실/경제수석실
안종석	1959-07	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사
강석	1959-05	1년	재선임	현) 세종텔레콤 전략사업 본부장 전) KT이엔지코어 대표이사 전) KT 마케팅전략담당
최대수	1967-07	1년	신규선임	현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정환	1954-02	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임 연구위원 동아대학교 경제학과 석좌교수 한국주택금융공사 사장 (사)세계미래포럼대표 한국거래소 이사장 국무총리실 국무조정실 재정경제부 국고국장	-
박종문	1959-10	1년	신규선임	전) 헌법재판소 사무처장 제3대 아름다운재단 이사장 한빛청소년대안센터 이사장 아름다운재단 감사 법무법인원 대표변호사 서울중앙지방법원 부장판사	-
전성배	1965-02	1년	신규선임	전) 정보통신기획평가원장 과학기술정보통신부 기획조정실장 과학기술정보통신부 통신정책국장 미래창조과학부 대변인 미래창조과학부 전파정책국장 방송통신위원회 국제협력관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재찬	1952-10	3년	재선임	상근	현) 세종텔레콤(주) 감사 전) 코스닥협회 상근 부회장 전) 금융감독원 국장