TK CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78 SM R&D센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		□ 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 승인 사항 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 우오현 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김충식 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 3-1호 의안 : 황문연 상근감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	현)SM그룹 회장 전)한국중견기업연합회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김충식	1954-02	2	신규선임	전)가천대학교 부총장 방송통신위 상임위원 (부위원장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황문연	1962-04	3	신규선임	상근	현)성균관대학(원) 무역학과 겸임교수 전)금융감독원 부국장