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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

인바디/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-22
3. 정정사유	감사 후보자 사퇴에 의한 안건 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 총 1명) 제4-1호 의안 : 이춘재 감사 선임의 건 (신규선임)	라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 총 1명) 제4-1호 의안 : 이춘재 감사 선임의 건 (신규선임) → 이춘재 후보자 자진 사퇴로 안건철회 (일신상의 사유)
3. 의안 주요내용	마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건	라. 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
3. 의안 주요내용	바. 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건	마. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (총 2명) 제3-1호 의안 : 우창헌 사외이사 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 문영환 사외이사 선임의 건(신규선임) 라. 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. - 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표, 전자위임장을 채택하였습니다. - 상법 415조에 따라 준용된 상법 386조 (결원의 경우)에 의거, 기존 감사가 직무를 수행하며 당사에서는 신속하게 적격한 후보자를 선정하여 신규 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우창헌	1967-01	3	신규선임	現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수 前 (주)이너트론 CTO	-
문영환	1957-03	3	신규선임	現 코아텍(주) 대표이사 前 삼성전자 기흥반도체 사내벤처	코아텍(주) 대표이사