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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2024.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 156, 광교비즈니스센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제12기(2023년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 재선임의 건(사내이사 강선길 재선임의 건) - 제3호 의안: 감사 재선임의 건(감사 권용준 재선임의 건) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강선길	1970-01	3년	재선임	서울대 화학과 박사 서울대학교 의학연구원(99년~01년) ㈜엘바이오 연구소장(01년~02년) 한국전자통신연구원 선임연구원(02년~04년) LG전자(주) 책임/수석연구원(04년~21년) (주)유엑스엔 CTO(21년~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권용준	1968-12	3년	재선임	비상근	서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재)