TRUEN Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

트루엔/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로33길 28 우림이비지센타1차 1309호 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분계산서(안) 포함. 현금배당: 1주당 200원 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 제3호 안건: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호 사내이사 안재천 선임의 건 3-2호 사내이사 박광순 선임의 건 3-3호 사내이사 오승창 선임의 건 3-4호 사외이사 윤길배 선임의 건 제4호 안건: 감사 김기수 재선임의 건 제5호 안건: 이사보수한도 승인의 건(30억) 제6호 안건: 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재천	1965-12	3년	신규선임	2005 ~ 현) 트루엔 대표이사
박광순	1964-09	3년	신규선임	2005 ~ 현) 트루엔 연구개발 이사
오승창	1973-11	3년	신규선임	2018 ~ 2021 일진전기 재무팀 팀장 2022 ~ 현) 트루엔 재무총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤길배	1961-10	3년	신규선임	2016 ~ 현) 팔복기술 대표이사 2021 ~ 현) 트루엔 사외이사	팔복기술 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기수	1960-09	3년	재선임	비상근	1998 ~ 현) 세원회계사무소 대표회계사 2021 ~ 현) 트루엔 감사(비상근)