WINHITECH CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

윈하이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건 (1주당 배당예정액 60원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이완수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양우일 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 20억원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송자은	1971-11	2	재선임	(주)윈하이텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완수	1973-06	2	신규선임	서울대 법학석사 전)서울중앙지방법원 판사 현)법무법인 리우 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양우일	1985-04	3	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사(KICPA) 전)삼일회계법인 전)카카오페이증권 IB전략실장 전)두나무(주) 투자전략팀장