Pangen Biotech Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

팬젠/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤재승 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 정인철 선임의 건 제2-3호의안:사내이사 김태진 선임의 건 제2-4호의안:사내이사 김진곤 선임의 건 제3호의안 : 감사(비상근) 이호영 선임의 건 제4호의안 : 정관변경의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재승	1961-02	3	신규선임	전)경희대학교 교수 전)㈜팬젠 대표이사 현)㈜팬젠 사장
정인철	1963-07	3	신규선임	전)A.T커니 부사장 전)IBM GBS 파트너 전)STX(주) 부사장 전)파나케이아(주) 대표이사 현)CG인바이츠(주) 대표이사
김태진	1975-02	3	신규선임	전)헬스커넥트 경영지원본부장 현)인바이츠생태계 COO 현)CG인바이츠 경영지원본부장
김진곤	1964-06	3	신규선임	전) 삼성전자 LCD 사업부 구매파트장 전) 매그나칩 반도체 상무 전) 에코볼트 사내이사 현) 금호에이치티 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호영	1964-11	3	신규선임	비상근	전)㈜이즈텍 CFO/대표이사 전)인바이츠지노믹스 대표이사 현)인바이츠생태계 정도경영실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-