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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

디어유/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라청담 15층 로즈홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 심승규 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 탁영준 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 천영환 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 원용재 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 서민석 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
탁영준	1978-05	3	신규선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 COO 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 대표이사
천영환	1978-09	3	신규선임	現 (주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실
원용재	1975-07	3	재선임	現 (주)디어유 CFO 前 토박스코리아 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심승규	1976-01	3	신규선임	現 (주)네오인사이트벤처스 대표이사 前 DFS Company 부사장, CFO	(주)네오인사이트벤처스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민석	1966-06	3	재선임	상근	現 법무법인 해광 대표변호사 前 서울중앙지법 부장판사