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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

라온테크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 당사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※보통주 1주당 30원 현금배당 예정 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 백윤철 감사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백윤철	1964-07	3년	재선임	비상근	98 서울대 대학원 법학 박사 96-01 동양대 교수 01-03 경희대 교수 06-08 법무법인 성지 고문 06-18 교육부 자문위원 16-21 한국관광공사 심의위원 03-현재 대구사이버대학교 교수 15-현재 라온테크 감사