L&K BIOMED CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-28
3. 정정사유	주주총회의안수정(추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 부의안건 사외이사선임 세부내역	제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) -	제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) 제3-3호의안 : 사외이사 한현석 선임의 건(신규선임) 선임후보자 내용추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강국남 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 :사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) 제3-3호의안 :사외이사 한현석 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 이경조 선임의 건 (신규선임/비상근) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강국남	1975-08	3	재선임	-청주대학교 생물학과 졸업 -GN바이오 대표이사 -Aegis Spine 마케팅 및 영업이사 現.L&K Spine,Inc. 대표이사 現.(주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전혜정	1965-03	3년	신규선임	-서울대학교 의과대학 졸업 -서울대학교 의과대학 대학원 석사 -전혜정소아과 원장 -순천향 대학병원 소아과 외래교수/분당 서울대학교 병원 외래교수 現.소아청소년과 전문의	-
한현석	1961-11	3년	신규선임	-성균관대학교 광고홍보학 석사 졸업 -서울대학교 Bio-CEO과정 제19기 -한세실업㈜ 경영지원팀 부장 -서울IR컨설팅㈜ 이사 現.서울IR네트워크㈜ 대표이사	서울IR네트워크(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경조	1974-04	3년	신규선임	비상근	-서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 -경희대학교 테크노경영대학원 글로벌경영학과 졸업 -법무법인 공간 소속변호사 現.법무법인 한율 소속변호사