HANJOO LIGHT METAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

한주라이트메탈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-02
3. 정정사유	정정 및 누락사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건	제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건
3. 의안 주요내용	제5호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건	제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건
3. 의안 주요내용 (신규추가)	-	제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-02	2024-03-12
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	제5호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.	제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69, 한주라이트메탈 기술연구소 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 등 2) 의결 사항 제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.
※관련공시	-