Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

피에이치씨/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 2월 23일
3. 정정사유	안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(후보자 미정) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건	나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-23	2024-03-12

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이석재 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 결손보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석재	1976-12	3	신규선임	2023.12-현재 법무법인(유한)에스제이파트너스 구성원변호사 2020.02-2023.11 법무법인(유한)평산 파트너변호사 2016.01-2019.06 세무법인 호연 대표세무사 2007.09-2015.12 피앤비세무컨설팅 대표세무사 1997.04-2007.08 서울지방국세청