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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

가비아/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 (주)가비아 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원) - 제3호: 정관 변경의 건 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건 제4-2호: 박훈 사외이사 신규선임의 건 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제6호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1966-03	3년	재선임	연세대학교 문과대학 졸업 (주)가비아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박훈	1970-05	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법과대학 박사 졸업 서울시립대학교 세무학과 교수(현) 국세청 납세자보호관 국무총리실 조세심판원 심판관	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	29. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입 30. 농산,수산,축산 가공식품 판매업 32. 식자재 도,소매업 34. 식료잡화 판매업		현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-