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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

서원/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층
4. 의안 주요내용		□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제36기(2023년1월 1일~2023년12월 31일) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 조경호 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 신각수 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사 석동율 선임의 건(상근감사) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3	재선임	(전) 연세대경제학과 졸업 한국산업은행 근무 (현) 주식회사 서원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신각수	1955-01	3	재선임	(전) 외교통상부 제1차관 주일본대한민국대사관대사 국립외교원 겸임교수 겸 국제법센터 소장 등 사단법인세토포럼 이사장 KPX문화재단 감사 등 (현) 주식회사 서원 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
석동율	1958-05	3	재선임	상근	(전) 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 채널A 소비자경제부 부장 W재단총재 (현) 주식회사 서원 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-