REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

리메드/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 제1-1호 의안: 제 21기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제 21기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 홍기승 감사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기승	1958-07	3년	재선임	비상근	유진그룹 에너팜 부사장 ('13.12 ~ '15.12) 유진그룹 유진초저온 부사장 ('16.01 ~ '19.12) IBK 자산운용 사외이사 ('19.03 ~ '21.05) 주식회사 리메드 감사 ('21.03 ~ 현재)