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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

대호특수강/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업 보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ① 제3-1호 의안 : 사내이사 강근욱 재선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 김대현 신규선임의 건 ③ 제3-3호 의안 : 사외이사 이강엽 재선임의 건 ④ 제3-4호 의안 : 사외이사 복규범 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 정상민 재선임의 건 (감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강근욱	1971-03	3년	재선임	(현)주식회사 영흥 대표이사 (현)주식회사 대호특수강 대표이사
김대현	1972-07	3년	신규선임	주식회사 영흥철강 자동차부품사업부 주식회사 한영특수강 공장장 (현)주식회사 대호특수강 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강엽	1970-09	3년	재선임	한국외환은행 주식회사 대산 주식회사 히즈윌 주식회사 온코파마텍 이사 (현)대호특수강 사외이사	주식회사 제이비케이랩 이사
복규범	1963-11	3년	신규선임	보령시청	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상민	1968-09	3	재선임	상근	삼일회계법인 IBK투자증권 (현)현세무회계사무소 (현)주식회사 대호특수강 상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 소매업(편의점) 30. 화장품 및 주방 생활용품(상품종합) 유통 업, 공급업, 도소매업, 인터넷판매업 31. 가전 및 생활, 주방용품 수입업 32. 건강기능식품 및 일반가공 식품 판매업 33. 홈쇼핑 유통업 34. 각항에 관련된 도소매업 35. 각항에 관련된 수출입업 36. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 37. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 38. 소프트웨어개발 및 공급업 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 40. 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 41. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 42. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개서비스업 43. 부동산업 44. 광고업 및 광고대행업 45. 시장조사 및 여론조사업 46. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 47. 전문디자인업 48. 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 49. 인력공급 및 고용알선업 50. 기타 사업지원 서비스업 51. 사무지원 서비스업 52. 교육지원 서비스업 53. 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 54. 사업시설 관리 및 조경서비스 55. 건물 산업설비 청소 및 방제서비스업		신규사업 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-