MITECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

엠아이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽재오 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김학석 신규 선임의 건 제3호의안 : 비상근 감사 장민수 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재오	1974-12	3년	신규선임	- 서강대학교 대학원 경영학 - 前 애보트 아시아퍼시픽 전략/영업/마케팅 총괄(싱가폴) - 現 (주)엠아이텍 영업마케팅본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학석	1963-12	3년	신규선임	- 고려대학교 법학 - 現 법무법인(유한) 율촌 변호사 - 現 한국상사법학회 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장민수	1982-09	3년	재선임	비상근	- 전남대학교 법학전문대학원 - 법률사무소 영민 변호사 - 現 법무법인 영민 대표변호사